Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Informes:

Informe evaluación Consejo y sus Comisiones 2018

Informe anual evaluación de Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2018

Informe anual evaluación de Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2018

Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento junio 2017

Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones junio 2017

Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2017

Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017

Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017

Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2016

Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2016

Descarga de documentos:

Estatutos Sociales

Reglamento Junta General de Acionistas

Reglamento del Consejo de Administración

Reglamento Comité Auditora y Cumplimiento

Reglamento Comité de Nombramientos y Retribuciones

Reglamento de conducta interna

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Descarga de documentos:

Año 2020

Año 2019

Año 2018

Año 2017

Año diciembre 2016

Año 2016

Año 2015

Año 2014

Año 2013

Año 2012

Año 2011

Año 2010

Año 2009

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Foro Electrónico de Accionistas: www.ecolumbaccionista.net

Junta General Ordinaria de Accionistas 2021: (28/06/2021)

Ecolumber. Otra Información Relevante (JGO)

1 Ecolumber Convocatoria Junta General de Accionistas

2 Ecolumber Número Total de Acciones y Derechos de Voto

3 Ecolumber CCAA Individuales e Informe Auditoría

4 Ecolumber CCAA Consolidades e Informe Auditoría

5 Ecolumber Propuestas de acuerdos

6 Ecolumber Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020

7 Ecolumber Informe Anual Sobre Remuneraciones Consejeros 2020

8 Ecolumber Informe CdA nombramiento Consejera independiente

8 Ecolumber Propuesta CNR nombramiento Consejera Independiente

9 Ecolumber Informe CdA Nombramiento Consejero Dominical

9 Ecolumber Informe CNR nombramiento Consejero Dominical

10  Ecolumber Informe CdA Compensación de pérdidas y reducción de capital

11 Ecolumber informe aumento de capital por compensación de créditos

12 Ecolumber Informe del CdA modificación Estatutos Sociales

13 Ecolumber Informe del CdA modificación Reglamento Junta

14 Ecolumber Modelo de Tarjeta de Asistencia Representación y Voto a Distancia

15 Ecolumber Reglas sobre el voto y representación a distancia

Junta General Ordinaria de Accionistas 2020: (30/10/2020)

Otra Información Relevante JGO (30-10-2020)

Informe sobre la independencia de los auditores de cuentas (2019)

Informe anual evaluación de Comisión de Auditoría y Cumplimiento (2019)

Propuesta de Acuerdos Junta General

Convocatoria JGO

Cuentas anuales individuales y consolidadas 2019

Formularios de Delegación y Voto a Distancia

Identidad Curriculo y Categoría (Fernando Herrero)

 Identidad Curriculo y Categoría (Gerard Garcia-Gassull)

Identidad Curriculo y Categoría (Juan Pi)_ES

Informe anual CNR evaluación funcionamiento 2019

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2019

Informe CdA reeleccion Fernando Herrero

Informe CdA reeleccion Gerard Garcia-Gassull_ES

Informe CdA reeleccion Juan Pi

Informe CNR reelección (Fernando Herrero)

 Informe CNR reelección (Gerard Garcia-Gassull)

Informe CNR reelección (Juan Pi)_ES

 Informe evaluación Consejo y sus Comisiones (2019)

 Número Total Acciones y Derechos de Voto

Junta General Ordinaria de Accionistas 2019: (17/06/2019)

Hecho Relevante Junta General Ordinaria Accionistas

Convocatoria Junta General

Propuesta de Acuerdos Junta General

CCAA Consolidadas (2018)

CCAA Individuales (2018)

Declaración de Responsabilidad CCAAC-2018.

Declaración de Responsabilidad CCAAI 2018

Formularios de Delegación y Voto a Distancia

Informe anual evaluación de CAC 2018

Informe anual evaluación de CNR 2018

Informe Anual Gobierno Corporativo

Informe Anual Remuneraciones Consejeros

Informe CNR sobre la Política de Remuneraciones

Informe evaluación Consejo y sus Comisiones

Informe sobre la independencia de los auditores 2018

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Propuesta CdA Política de Remuneraciones Consejeros

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019: (18/03/2019)

Quorum de asistencia a la Junta General Extraordinaria (18.03.19)

Convocatoria Junta General

Propuesta de Acuerdos

Formularios de Delegación y Voto a Distancia

Identidad Currículo y Categoría (A. Gortázar)

Identidad Currículo y Categoría (Acalios Invest)

Identidad Currículo y Categoría (J. Vergés)

Informe CdA reelección ACALIOS INVEST (punto 2.3 del Orden del Día)

Informe CdA reelección Juan Vergés (punto 2.3 del Orden del Día)

Informe CNR reelección ACALIOS INVEST (punto 2.2 Orden del Día)

Informe CNR reelección Juan Vergés (punto 2.3 del Orden del Día)

Informe del CdA (Capital Autorizado) (punto 1 Orden del Día)

Informe del CdA reelección Alejandro Gortázar (punto 2.1 Orden del Día)

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2018:

16/11/2018  Convocatoria Junta General Extraordinaria

Propuesta de Acuerdos

Formularios de Delegación y Voto a Distancia

Informe Auditor (Punto 1 del Orden del Día)

Informe CdA nombramiento Consejero (Punto 2º Orden del Día)

Informe Consejo de Administración (Punto 1º del Orden del Día)

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Propuesta CNR nombramiento Consejero (Punto 2º Orden del Día)

Quorum de asistencia a la Junta General Extraordinaria (17.12.18)

Hecho Relevante Junta General 17.12.2018

Junta de Accionistas 2018:

23/03/2018 Convocatoria Junta General

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Cuentas Anuales Individuales (Punto 2 del Orden del Día)

Cuentas Anuales Consolidadas (Punto 3 del Orden del Día)

Formularios de Delegación y Voto a Distancia

Propuesta motivada CdA Política de Remuneraciones Consejeros (punto 12 del Orden del Día)

Texto íntegro Propuesta de Acuerdos

Informe del CdA reelección Miguel Ginesta (punto 6.1 Orden del Día)

Informe de la CNR sobre la Política de Remuneraciones Consejeros (punto 12 del Orden del Día)

Informe de la CNR reelección Jordi Jofre (punto 6.2 Orden del Día)

Informe de la CNR reelección G3T (punto 6.4 Orden del Día)

Informe de la CNR reelección BRINÇA 2004 (punto 6.3 Orden del Día)

Informe de la CNR nombramiento Jorge Blade (punto 6.5 del Orden del Día).

Informe de la CNR nombramiento Enrique Uriarte (punto 6.6 Orden del Día)

Informe de la CdA reelección Jordi Jofre (punto 6.2 Orden del Día)

Informe de la CdA reelección G3T (punto 6.4 Oden del Día)

Informe de la CdA reelección BRINÇA 2004 (punto 6.3 Orden del Día)

Informe de la CdA nombramiento Jorge Blade (punto 6.5 del Orden del Día)

Informe de la CdA nombramiento Enrique Uriarte (punto 6.6 Orden del Día)

Informe CdA ampliación capital aportaciones dinerarias (punto 9 Orden del Día)

Informe CAC sobre independencia de los auditores

Informe Auditor aumento compensación créditos (punto 10 del Orden del Día).

Informe Anual Remuneraciones Consejeros (punto 13 del Orden del Día)

Informe ampliación capital (compensación de créditos) (punto 10 del Orden del Día)

Quorum de asistencia a la Junta General Ordinaria abril 2018

Junta de Accionistas junio 2017:

Convocatoria Junta General Accionistas

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Cuentas Anuales Individuales Informe Gestión e Informe Auditor 2016

Cuentas Anuales Consolidadas Informe Gestión e Informe Auditor 2016

Propuesta de Acuerdos

Formularios de Delegación y Voto a Distancia

Declaración de Responsabilidad CCAA

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

Informe sobre la independencia de los auditores

Quórum de asistencia a la Junta General Ordinaria junio 2017

Texto integro de los acuerdos aprobados en la Junta General junio 2017

Junta de Accionistas 2017:

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Formularios de Delegación y Voto a Distancia 2017

Propuesta de Acuerdos

Cuentas Anuales Individuales Informe Gestión e Informe Auditor 2016

Cuentas Anuales Consolidadas Informe Gestión e Informe Auditor 2016

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2016

Informe requerido por los artículos 529 5 decies LSC sobre el punto 6 del orden del día

Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas 

Quórum de asistencia a la Junta General Ordinaria 2017

Texto integro de los acuerdos aprobados en la Junta General 2017

Junta de Accionistas 2016:

Convocatoria Junta General Accionistas

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Propuesta de Acuerdos

Cuentas Anuales Individuales Informe Gestión e Informe Auditor 2015

Cuentas Anuales Consolidadas Informe Gestión e Informe Auditor 2015

Informe requerido por el artículo 529 5 decies LSC sobre el punto 7 3 que incluyen el currículo y la condición del consejero

Informe requerido por el artículo 529 5 decies LSC sobre el punto 7 4 que incluyen el currículo y la condición del consejero

Informe requerido por el artículo 529 5 decies LSC sobre el punto 7 5 que incluyen el currículo y la condición del consejero

Informe requerido por el artículo 529 5 decies LSC sobre el punto 7 5 que incluyen el currículo y la condición del consejero

Informe requerido por los artículos 529 5 y 6 decies LSC sobre el punto 7 4 que incluye el currículo y la condición del consejero

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2015 Punto 9 del Orden del Día

Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas 2016

Formularios de Delegación y Voto a Distancia 2016

Presentación Junta General 2016

Quorum de asistencia a la Junta General Ordinaria 2016

Texto integro de los acuerdos aprobados en la Junta General 2016

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