El Capital Social

El capital social de ECOLUMBER S.A. es de  VEINTIDOS MILLONES  NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN EUROS  CON OCHENTA CÉNTIMOS (22.957.061,80€), dividido y representado por 27.008.308 acciones de 0,85 euro de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.

A continuación se muestra la evolución del capital social:

 

Todas las acciones pertenecen a una única clase y serie, otorgando idénticos derechos políticos y económicos a sus titulares y están representadas mediante anotaciones en cuenta. La entidad encargada del registro contable es la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., Sociedad Unipersonal (IBERCLEAR).

Gobierno Corporativo

Consejeros:

  • D. Juan Pi Llorenç (Presidente del Consejo de Administración)
  • D. Jorge Juan Blade Domínguez (Consejero Delegado)
  • D. Silvia Galvan Brambilla (Vicepresidente del consejo de Administración)
  • G3T, S.L., representada por D. Rafael Tous Godia
  • Brinça 2004, S.L., representada por D. Arturo de Trinchería Simón
  • Acalios Invest, S.L., representada por D. Maria Isabel Gómez Casals
  • D. Jordi Jofre Arajol
  • D. José Miguel Ginesta Manresa
  • D. Juan Vergés Brú
  • D. Gerard García-Gassull Rovira
  • D. Alejandro Gortázar Fita
  • D. Fernando Herrero Arnaiz
  • D. Enrique Uriarte Iturrate
  • D. Joaquin  Espallargas Iberni

Secretario no Consejero:

  • D. Pedro Ferreras Díez

Informes:

 

Informe del Consejo de Administración sobre el Punto 6 del Orden del Día

 

Informe del Consejo de Administración sobre el Punto 7 del Orden del Día

 

Informe del Consejo de Administración sobre el Punto 11 del Orden del Día

 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

 

 

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

 

Informes:

 

Informe evaluación Consejo y sus Comisiones 2018

 

Informe anual evaluación de Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2018

 

Informe anual evaluación de Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2018

 

Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento junio 2017

 

Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones junio 2017

 

Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2017

 

Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017

 

Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017

 

Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2016

 

Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2016

Descarga de documentos:

 

Estatutos Sociales

 

Reglamento Junta General de Acionistas

 

Reglamento del Consejo de Administración

 

Reglamento Comité Auditora y Cumplimiento

 

Reglamento Comité de Nombramientos y Retribuciones

 

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Descarga de documentos:

 

Año 2017

 

Año diciembre 2016

 

Año 2016

 

Año 2015

 

Año 2014

 

Año 2013

 

Año 2012

 

Año 2011

 

Año 2010

 

Año 2009

 

 

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Foro Electrónico de Accionistas: www.ecolumbaccionista.net

Junta General Ordinaria de Accionistas 2019: (17/06/2019)

Hecho Relevante Junta General Ordinaria Accionistas

Convocatoria Junta General

Propuesta de Acuerdos Junta General

CCAA Consolidadas (2018)

CCAA Individuales (2018)

Declaración de Responsabilidad CCAAC-2018.

Declaración de Responsabilidad CCAAI 2018

Formularios de Delegación y Voto a Distancia

Informe anual evaluación de CAC 2018

Informe anual evaluación de CNR 2018

Informe Anual Gobierno Corporativo

Informe Anual Remuneraciones Consejeros

Informe CNR sobre la Política de Remuneraciones

Informe evaluación Consejo y sus Comisiones

Informe sobre la independencia de los auditores 2018

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Propuesta CdA Política de Remuneraciones Consejeros

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019: (18/03/2019)

Quorum de asistencia a la Junta General Extraordinaria (18.03.19)

Convocatoria Junta General

Propuesta de Acuerdos

Formularios de Delegación y Voto a Distancia

Identidad Currículo y Categoría (A. Gortázar)

Identidad Currículo y Categoría (Acalios Invest)

Identidad Currículo y Categoría (J. Vergés)

Informe CdA reelección ACALIOS INVEST (punto 2.3 del Orden del Día)

Informe CdA reelección Juan Vergés (punto 2.3 del Orden del Día)

Informe CNR reelección ACALIOS INVEST (punto 2.2 Orden del Día)

Informe CNR reelección Juan Vergés (punto 2.3 del Orden del Día)

Informe del CdA (Capital Autorizado) (punto 1 Orden del Día)

Informe del CdA reelección Alejandro Gortázar (punto 2.1 Orden del Día)

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2018:

16/11/2018  Convocatoria Junta General Extraordinaria

Propuesta de Acuerdos

Formularios de Delegación y Voto a Distancia

Informe Auditor (Punto 1 del Orden del Día)

Informe CdA nombramiento Consejero (Punto 2º Orden del Día)

Informe Consejo de Administración (Punto 1º del Orden del Día)

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Propuesta CNR nombramiento Consejero (Punto 2º Orden del Día)

Quorum de asistencia a la Junta General Extraordinaria (17.12.18)

Hecho Relevante Junta General 17.12.2018

Junta de Accionistas 2018:

23/03/2018 Convocatoria Junta General

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Cuentas Anuales Individuales (Punto 2 del Orden del Día)

Cuentas Anuales Consolidadas (Punto 3 del Orden del Día)

Formularios de Delegación y Voto a Distancia

Propuesta motivada CdA Política de Remuneraciones Consejeros (punto 12 del Orden del Día)

Texto íntegro Propuesta de Acuerdos

Informe del CdA reelección Miguel Ginesta (punto 6.1 Orden del Día)

Informe de la CNR sobre la Política de Remuneraciones Consejeros (punto 12 del Orden del Día)

Informe de la CNR reelección Jordi Jofre (punto 6.2 Orden del Día)

Informe de la CNR reelección G3T (punto 6.4 Orden del Día)

Informe de la CNR reelección BRINÇA 2004 (punto 6.3 Orden del Día)

Informe de la CNR nombramiento Jorge Blade (punto 6.5 del Orden del Día).

Informe de la CNR nombramiento Enrique Uriarte (punto 6.6 Orden del Día)

Informe de la CdA reelección Jordi Jofre (punto 6.2 Orden del Día)

Informe de la CdA reelección G3T (punto 6.4 Oden del Día)

Informe de la CdA reelección BRINÇA 2004 (punto 6.3 Orden del Día)

Informe de la CdA nombramiento Jorge Blade (punto 6.5 del Orden del Día)

Informe de la CdA nombramiento Enrique Uriarte (punto 6.6 Orden del Día)

Informe CdA ampliación capital aportaciones dinerarias (punto 9 Orden del Día)

Informe CAC sobre independencia de los auditores

Informe Auditor aumento compensación créditos (punto 10 del Orden del Día).

Informe Anual Remuneraciones Consejeros (punto 13 del Orden del Día)

Informe ampliación capital (compensación de créditos) (punto 10 del Orden del Día)

Quorum de asistencia a la Junta General Ordinaria abril 2018

 

Junta de Accionistas junio 2017:

 

Convocatoria Junta General Accionistas

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Cuentas Anuales Individuales Informe Gestión e Informe Auditor 2016

Cuentas Anuales Consolidadas Informe Gestión e Informe Auditor 2016

Propuesta de Acuerdos

Formularios de Delegación y Voto a Distancia

Declaración de Responsabilidad CCAA

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

Informe sobre la independencia de los auditores

Quórum de asistencia a la Junta General Ordinaria junio 2017

Texto integro de los acuerdos aprobados en la Junta General junio 2017

 

 

Junta de Accionistas 2017:

 

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Formularios de Delegación y Voto a Distancia 2017

Propuesta de Acuerdos

Cuentas Anuales Individuales Informe Gestión e Informe Auditor 2016

Cuentas Anuales Consolidadas Informe Gestión e Informe Auditor 2016

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2016

Informe requerido por los artículos 529 5 decies LSC sobre el punto 6 del orden del día

Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas 

Quórum de asistencia a la Junta General Ordinaria 2017

Texto integro de los acuerdos aprobados en la Junta General 2017

 

Junta de Accionistas 2016:

 

Convocatoria Junta General Accionistas

Número Total de Acciones y Derechos de Voto

Propuesta de Acuerdos

Cuentas Anuales Individuales Informe Gestión e Informe Auditor 2015

Cuentas Anuales Consolidadas Informe Gestión e Informe Auditor 2015

Informe requerido por el artículo 529 5 decies LSC sobre el punto 7 3 que incluyen el currículo y la condición del consejero

Informe requerido por el artículo 529 5 decies LSC sobre el punto 7 4 que incluyen el currículo y la condición del consejero

Informe requerido por el artículo 529 5 decies LSC sobre el punto 7 5 que incluyen el currículo y la condición del consejero

Informe requerido por el artículo 529 5 decies LSC sobre el punto 7 5 que incluyen el currículo y la condición del consejero

Informe requerido por los artículos 529 5 y 6 decies LSC sobre el punto 7 4 que incluye el currículo y la condición del consejero

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2015 Punto 9 del Orden del Día

Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas 2016

Formularios de Delegación y Voto a Distancia 2016

Presentación Junta General 2016

Quorum de asistencia a la Junta General Ordinaria 2016

Texto integro de los acuerdos aprobados en la Junta General 2016

 

 

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Información Financiera

 

Documento de Registro de Acciones

Nota sobre Acciones y Nota de Síntesis

Descarga de documentos:

 

Cuentas Anuales Consolidadas 2017

 

Cuentas Anuales Individuales Ecolumber 2017

 

Cuentas Anuales Consolidadas 31 de diciembre 2016

 

Cuentas Anuales Individuales 31 de diciembre 2016

 

Cuentas Anuales Consolidadas 30 de septiembre 2016

 

Cuentas Anuales Consolidadas 30 de septiembre 2015

 

Cuentas Anuales Consolidadas 30 de septiembre 2015

 

Cuentas Anuales Individuales 30 de septiembre 2015

 

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