El Capital Social
Todas las acciones pertenecen a una única clase y serie, otorgando idénticos derechos políticos y económicos a sus titulares y están representadas mediante anotaciones en cuenta. La entidad encargada del registro contable es la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., Sociedad Unipersonal (IBERCLEAR).
Gobierno Corporativo
Consejeros:
- D. Juan Pi Llorenç (Presidente del Consejo de Administración)
- D. Jorge Juan Blade Domínguez (Consejero Delegado)
- D. Silvia Galvan Brambilla (Vicepresidente del consejo de Administración)
- G3T, S.L., representada por D. Rafael Tous Godia
- Brinça 2004, S.L., representada por D. Arturo de Trinchería Simón
- Acalios Invest, S.L., representada por D. Maria Isabel Gómez Casals
- D. José Miguel Ginesta Manresa
- D. Gerard García-Gassull Rovira
- D. Alejandro Gortázar Fita
- D. Fernando Herrero Arnaiz
- D. Enrique Uriarte Iturrate
- D. Joaquin Espallargas Iberni
- D. Sergio Álvarez Sanz
Secretario no Consejero:
- D. Pedro Ferreras Díez
Informes:
Informe del Consejo de Administración sobre el Punto 6 del Orden del Día
Informe del Consejo de Administración sobre el Punto 7 del Orden del Día
Informe del Consejo de Administración sobre el Punto 11 del Orden del Día
Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
|
Nombre |
Cargo |
Tipología |
| D. Joaquín Espallargas Iberni |
Presidente |
Consejero Externo independiente |
| D. Alejandro Gortázar Fita |
Vocal |
Consejero Externo independiente |
| ACALIOS INVEST, S.L. |
Vocal |
Consejero Externo Dominical |
Comisión de Auditoría y Cumplimiento:
|
Nombre |
Cargo |
Tipología |
| D. Alejandro Gortázar Fita |
Presidente |
Consejero Externo independiente |
| D. Miguel Ginesta Manresa |
Vocal |
Consejero Externo independiente |
| G3T, S.L. |
Vocal |
Consejero Externo Dominical |
Informes:
Informe evaluación Consejo y sus Comisiones 2018
Informe anual evaluación de Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2018
Informe anual evaluación de Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2018
Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento junio 2017
Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones junio 2017
Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2017
Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017
Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2016
Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2016
Descarga de documentos:
Reglamento Junta General de Acionistas
Reglamento del Consejo de Administración
Reglamento Comité Auditora y Cumplimiento
Reglamento Comité de Nombramientos y Retribuciones
Reglamento de conducta interna
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Foro Electrónico de Accionistas: www.ecolumbaccionista.net
Junta General Ordinaria de Accionistas 2021: (28/06/2021)
Ecolumber. Otra Información Relevante (JGO)
1 Ecolumber Convocatoria Junta General de Accionistas
2 Ecolumber Número Total de Acciones y Derechos de Voto
3 Ecolumber CCAA Individuales e Informe Auditoría
4 Ecolumber CCAA Consolidades e Informe Auditoría
5 Ecolumber Propuestas de acuerdos
6 Ecolumber Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
7 Ecolumber Informe Anual Sobre Remuneraciones Consejeros 2020
8 Ecolumber Informe CdA nombramiento Consejera independiente
8 Ecolumber Propuesta CNR nombramiento Consejera Independiente
9 Ecolumber Informe CdA Nombramiento Consejero Dominical
9 Ecolumber Informe CNR nombramiento Consejero Dominical
10 Ecolumber Informe CdA Compensación de pérdidas y reducción de capital
11 Ecolumber informe aumento de capital por compensación de créditos
12 Ecolumber Informe del CdA modificación Estatutos Sociales
13 Ecolumber Informe del CdA modificación Reglamento Junta
14 Ecolumber Modelo de Tarjeta de Asistencia Representación y Voto a Distancia
15 Ecolumber Reglas sobre el voto y representación a distancia
Junta General Ordinaria de Accionistas 2020: (30/10/2020)
Otra Información Relevante JGO (30-10-2020)
Informe sobre la independencia de los auditores de cuentas (2019)
Informe anual evaluación de Comisión de Auditoría y Cumplimiento (2019)
Propuesta de Acuerdos Junta General
Cuentas anuales individuales y consolidadas 2019
Formularios de Delegación y Voto a Distancia
Identidad Curriculo y Categoría (Fernando Herrero)
Identidad Curriculo y Categoría (Gerard Garcia-Gassull)
Identidad Curriculo y Categoría (Juan Pi)_ES
Informe anual CNR evaluación funcionamiento 2019
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2019
Informe CdA reeleccion Fernando Herrero
Informe CdA reeleccion Gerard Garcia-Gassull_ES
Informe CdA reeleccion Juan Pi
Informe CNR reelección (Fernando Herrero)
Informe CNR reelección (Gerard Garcia-Gassull)
Informe CNR reelección (Juan Pi)_ES
Informe evaluación Consejo y sus Comisiones (2019)
Número Total Acciones y Derechos de Voto
Junta General Ordinaria de Accionistas 2019: (17/06/2019)
Hecho Relevante Junta General Ordinaria Accionistas
Propuesta de Acuerdos Junta General
Declaración de Responsabilidad CCAAC-2018.
Declaración de Responsabilidad CCAAI 2018
Formularios de Delegación y Voto a Distancia
Informe anual evaluación de CAC 2018
Informe anual evaluación de CNR 2018
Informe Anual Gobierno Corporativo
Informe Anual Remuneraciones Consejeros
Informe CNR sobre la Política de Remuneraciones
Informe evaluación Consejo y sus Comisiones
Informe sobre la independencia de los auditores 2018
Número Total de Acciones y Derechos de Voto
Propuesta CdA Política de Remuneraciones Consejeros
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019: (18/03/2019)
Quorum de asistencia a la Junta General Extraordinaria (18.03.19)
Formularios de Delegación y Voto a Distancia
Identidad Currículo y Categoría (A. Gortázar)
Identidad Currículo y Categoría (Acalios Invest)
Identidad Currículo y Categoría (J. Vergés)
Informe CdA reelección ACALIOS INVEST (punto 2.3 del Orden del Día)
Informe CdA reelección Juan Vergés (punto 2.3 del Orden del Día)
Informe CNR reelección ACALIOS INVEST (punto 2.2 Orden del Día)
Informe CNR reelección Juan Vergés (punto 2.3 del Orden del Día)
Informe del CdA (Capital Autorizado) (punto 1 Orden del Día)
Informe del CdA reelección Alejandro Gortázar (punto 2.1 Orden del Día)
Número Total de Acciones y Derechos de Voto
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2018:
16/11/2018 Convocatoria Junta General Extraordinaria
Formularios de Delegación y Voto a Distancia
Informe Auditor (Punto 1 del Orden del Día)
Informe CdA nombramiento Consejero (Punto 2º Orden del Día)
Informe Consejo de Administración (Punto 1º del Orden del Día)
Número Total de Acciones y Derechos de Voto
Propuesta CNR nombramiento Consejero (Punto 2º Orden del Día)
Quorum de asistencia a la Junta General Extraordinaria (17.12.18)
Hecho Relevante Junta General 17.12.2018
Junta de Accionistas 2018:
23/03/2018 Convocatoria Junta General
Número Total de Acciones y Derechos de Voto
Cuentas Anuales Individuales (Punto 2 del Orden del Día)
Cuentas Anuales Consolidadas (Punto 3 del Orden del Día)
Formularios de Delegación y Voto a Distancia
Propuesta motivada CdA Política de Remuneraciones Consejeros (punto 12 del Orden del Día)
Texto íntegro Propuesta de Acuerdos
Informe del CdA reelección Miguel Ginesta (punto 6.1 Orden del Día)
Informe de la CNR sobre la Política de Remuneraciones Consejeros (punto 12 del Orden del Día)
Informe de la CNR reelección Jordi Jofre (punto 6.2 Orden del Día)
Informe de la CNR reelección G3T (punto 6.4 Orden del Día)
Informe de la CNR reelección BRINÇA 2004 (punto 6.3 Orden del Día)
Informe de la CNR nombramiento Jorge Blade (punto 6.5 del Orden del Día).
Informe de la CNR nombramiento Enrique Uriarte (punto 6.6 Orden del Día)
Informe de la CdA reelección Jordi Jofre (punto 6.2 Orden del Día)
Informe de la CdA reelección G3T (punto 6.4 Oden del Día)
Informe de la CdA reelección BRINÇA 2004 (punto 6.3 Orden del Día)
Informe de la CdA nombramiento Jorge Blade (punto 6.5 del Orden del Día)
Informe de la CdA nombramiento Enrique Uriarte (punto 6.6 Orden del Día)
Informe CdA ampliación capital aportaciones dinerarias (punto 9 Orden del Día)
Informe CAC sobre independencia de los auditores
Informe Auditor aumento compensación créditos (punto 10 del Orden del Día).
Informe Anual Remuneraciones Consejeros (punto 13 del Orden del Día)
Informe ampliación capital (compensación de créditos) (punto 10 del Orden del Día)
Quorum de asistencia a la Junta General Ordinaria abril 2018
Junta de Accionistas junio 2017:
Convocatoria Junta General Accionistas
Número Total de Acciones y Derechos de Voto
Cuentas Anuales Individuales Informe Gestión e Informe Auditor 2016
Cuentas Anuales Consolidadas Informe Gestión e Informe Auditor 2016
Formularios de Delegación y Voto a Distancia
Declaración de Responsabilidad CCAA
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
Informe sobre la independencia de los auditores
Quórum de asistencia a la Junta General Ordinaria junio 2017
Texto integro de los acuerdos aprobados en la Junta General junio 2017
Junta de Accionistas 2017:
Número Total de Acciones y Derechos de Voto
Formularios de Delegación y Voto a Distancia 2017
Cuentas Anuales Individuales Informe Gestión e Informe Auditor 2016
Cuentas Anuales Consolidadas Informe Gestión e Informe Auditor 2016
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2016
Informe requerido por los artículos 529 5 decies LSC sobre el punto 6 del orden del día
Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
Quórum de asistencia a la Junta General Ordinaria 2017
Texto integro de los acuerdos aprobados en la Junta General 2017
Junta de Accionistas 2016:
Convocatoria Junta General Accionistas
Número Total de Acciones y Derechos de Voto
Cuentas Anuales Individuales Informe Gestión e Informe Auditor 2015
Cuentas Anuales Consolidadas Informe Gestión e Informe Auditor 2015
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2015 Punto 9 del Orden del Día
Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas 2016
Formularios de Delegación y Voto a Distancia 2016
Presentación Junta General 2016
Quorum de asistencia a la Junta General Ordinaria 2016
Texto integro de los acuerdos aprobados en la Junta General 2016
* Los documentos están en formato pdf, para leerlos correctamente es necesario haber instalado el programa Adobe Acrobat Reader en su ordenador. Si no dispone de este software, lo puede descargar gratuitamente desde la página Web oficial de Adobe: http://get.adobe.com/es/reader/